Corso antiriciclaggio: l’organizzazione dello Studio Notarile per la gestione degli adempimenti.

Presentazione

Per la creazione di un presidio antiriciclaggio, come richiesto dalla normativa di settore, è fondamentale una corretta organizzazione dello studio notarile.

Il corso «antiriciclaggio: l’organizzazione dello Studio Notarile per la gestione degli adempimenti» analizza procedure e best practice per conformare l’attività dello studio agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/07, riducendo il rischio di sanzioni da parte dell’autorità di controllo.

Destinatari

• Notai;
• Dipendenti e collaboratori dello Studio Notarile.

Obiettivi

• Il Decreto Antiriciclaggio, in più parti, ribadisce la necessità per i soggetti obbligati di curare l'organizzazione della propria struttura, formando il personale e dotandosi di procedure interne "oggettive", per l'analisi e la valutazione in materia di adeguata verifica;  

• L’attuale quadro normativo prevede che gli adempimenti di adeguata verifica possano essere svolti anche da dipendenti o collaboratori dello studio e, in applicazione dei principi generali di proporzionalità, approccio basato sul rischio ed in ragione della specificità della professione;
  
  
• Obiettivo del corso è fornire allo staff gli strumenti necessari per divenire un valido presidio antiriciclaggio, partendo dall’analisi dei modelli e dei software messi a disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Materiale Didattico

Per ciascun incontro saranno resi disponibili:

• le slide del corso; 
• fac-simile di “conferimento di delega per adempimenti antiriciclaggio” allo staff. 

Saranno, inoltre, indicati i link dei seguenti documenti redatti dal CNN:

• modulo unico di adeguata verifica ed informativa trattamento dei dati personali; 
• materiale informativo sulla disciplina antiriciclaggio, contenente tra l’altro, le regole tecniche e gli studi del CNN; la sequenza operativa, le guide e le faq elaborate dal CNN, gli indici di anomalia elaborati dall’UIF.